фото з відкритих джерел
СБУ, БЕБ та Офіс генпрокурора викрили нові факти злочинної діяльності олігарха Ігоря Коломойського. Правоохоронці підтвердили, що він отримав третю підозру. Про це повідомила пресслужба СБУ.
Коломойський отримав додаткову підозру за статтями Кримінального кодексу України про:
- незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення;
- заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;
- легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.
Слідство встановило, що у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
У 2013-2014 роках члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні внески готівки у касу банку, хоча насправді ніяких внесків банк не отримував. Це згодом дозволило фігуранту отримати 5,8 млрд грн (на той період 700 млн дол). Згодом ці фейкові внески були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.
«Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку», -– зазначили в СБУ.
Читайте також: Олігарх Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру
Нагадаємо, що Ігорю Коломойському вручили підозру у вчиненні кримінальних злочинів за ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Згодом Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. «Взяти під варту у залі суду до 31 жовтня включно», – йдеться у вироці суду. Проте також суд визначив альтернативу у вигляді застави, розмір якої становить 509 млн грн.
Зокрема, Національне бюро розслідувань України повідомило Коломойському про підозру у заволодінні 9,2 млрд грн, які належали «ПриватБанку».
Юлія Кметик
___________________________________________________________________________________________________
Щоб отримувати актуальні й гарячі новини Львова та України, підписуйтеся на наш Instagram та Viber.
Трансляції важливих подій наживо і щотижневі відеопрограми – про актуальні львівські питання у «Темі тижня» та інтелектуальні розмови на загальноукраїнські теми у «Акцентах Твого міста» і публічні дискусії для спільного пошуку кращих рішень викликам громади міста – дивіться на нашому YouTube-каналі.
