Державне бюро розслідувань 1 лютого провело обшуки у керівництва столичної податкової. Про це повідомила пресслужба ДБР.
Повідомляється, що правоохоронці викрили керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення. За даними слідства, зловживаючи владою та службовим становищем в.о. начальника київської податкової Оксана Датій за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.
Зокрема, посадовиця є головою Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у місті Києві.
ДБР з'ясувало, що вона разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки. Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання неправдивих відомостей про доходи.
За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.
Водночас, за даними слідства, в іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.
«Посадовці податкової «не помічають» цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх «послуг», - наголосили у ДБР.
Також оперативники вказують, що спосіб життя підозрюваної не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів США, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів США, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів США.
При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США.
Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами.
Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів США.
Як видно, жінка планувала «заробити» таким чином мільйон доларів.
У межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час слідчих дій вже знайдено 158 тисяч доларів США, 530 тисяч грн та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Також під час обшуку у жінки виявили кілька списків бажань до 2018 та 2021 Нового року. Так, у 2018 Датій мріяла про підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження - годинник Breguet.
А в 2021 році чиновниця напророкувала собі посаду в.о. глави податкової служби столиці, все ще бажала відпочити із чоловіком у Лондоні та на Мальдівах і заробити 1 мільйон доларів.
Станіслав Нестеренко
