У Львівському управлінні фіскальної служби викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років. Про це повідомили в прес-службі Держбюро розслідувань.

За попередніми даними, місячний тіньовий обіг центру становив понад 500 млн грн. НАБУ, ДБР та СБУ провели обшуки окремих службових осіб ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області та на об’єктах, які використовували організатори транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки. Під час обшуків вилучили речові докази.

Читайте також: НАБУ перевірить статки нардепа Богдана Дубневича

В ході досудового розслідування, викрили протиправне виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів та конвертацію їх у готівку через організацію незаконного формування податкового кредиту. Ці дії завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах. Наразі діяльність центру припинили.

Попередньо справу кваліфікували відповідно до ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – фіктивне підприємництво та зловживання владою або службовим становищем.