Справа "Карфаген": НАБУ і САП викрили банду за участі генерала СБУ та топполіцейських

Детективи НАБУ та прокурори САП задокументували діяльність злочинної організації, яка підкуповувала високопосадовців правоохоронних органів для "кришування" масштабних шахрайських схем та нелегального бізнесу. Про це повідомили в НАБУ та САП, оприлюднивши матеріали розслідування в межах спецоперації "Карфаген".

Хто входив до банди та кого залучали з держструктур

За даними слідства, до складу синдикату входило щонайменше 12 осіб, серед яких — представники криміналітету та чинні посадовці Нацполіції, СБУ і Офісу Генпрокурора.

Організатором та керівником синдикату вважають фігуранта на прізвисько «Кримінал» (за даними джерел у правоохоронних органах, йдеться про затриманого раніше Андрія Осіпова). Залучивши зв'язки серед силовиків, він створив умови для безперешкодного функціонування різноманітних нелегальних промислів.

Серед інших ключових фігурантів:

«Мексиканець» — очільник наркокартелю «Хімпром», який продовжив активну діяльність в Україні та поза її межами після початку повномасштабної війни.

«Боксер» та «Паша» — безпосередні виконавці вказівок керівника.

«Прайс» — один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який відповідав за прикриття шахрайських колцентрів.

«Консультант» — заступник начальника відділу управління карного розшуку поліції Київщини, що координував безпеку та покривав виконавців силових акцій.

«Акім» — генерал-майор СБУ, який забезпечував захист від розслідувань з боку спецслужби.

Сітка з 52 колцентрів та розцінки за "кришування"

Злочинна група координувала роботу щонайменше 52 шахрайських осередків, де працювало понад 2,7 тисячі осіб. Працівники ошукували як українців, так і громадян інших країн.

Тариф за "недоторканність" одного колцентру становив 7 тисяч доларів США на місяць. Схема працювала системно: на початку місяця правоохоронцям передавали адреси й ідентифікатори приміщень, а до 5-го числа надсилали криптовалюту на визначений гаманець. Усі адреси фіксували в єдиному реєстрі, аби убезпечити їх від випадкових рейдів чи перевірок інших силовиків.

Коли наприкінці липня 2026 року вийшло доручення посилити боротьбу із колцентрами, спільники в правоохоронних органах заздалегідь попередили ділків про необхідність тимчасово згорнути роботу, змінити дислокацію та почистити листування.

Наркотики, підроблені євро та погрози медійникам

Крім колцентрів, організація контролювала й інші сфери нелегального бізнесу:

Мережа наркомагазинів U420: Належить «Мексиканцю», а «Кримінал» мав у ній свою частку. Фігуранти планували підкупити посадовців, аби уникнути заборони певних речовин. Втім, план провалився — зокрема через підготовку розслідування журналістами Bihus.Info.

Тиск на розслідувачів: У матеріалах прослуховування фігуранти обговорюють розправу над медійниками та громадськими діячами. Зокрема, «Мексиканець» радив «облити людину кислотою або забити молотками».

Друк фальшивої валюти: У 2026 році угруповання облаштувало підпільний цех зі спеціальним обладнанням і матрицями, де друкували підроблені євро.

Силовий блок: Слідство встановило причетність членів групи до викрадень, катувань, вимагання та нападів на замовлення. Крім того, ділки займалися виготовленням контрафактних сигарет та підробкою іноземної валюти.

За даними НАБУ, генерал-майор СБУ «Акім» не лише передавав злочинцям службову інформацію та дані з закритих баз, а й допомагав вирішувати питання в інших відомствах. Також учасники схеми причетні до спроб підриву незалежності антикорупційних органів улітку 2025 року.

Читаємо також: Що буде з ринком "Галицьке перехрестя" у Львові: АРМА готує передачу частки, пов'язану з нардепом-зрадником

Нагадаємо, 4 листопада силовики провели обшуки у керівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука та першого заступника начальника ГУ «Д» ДЗНД СБУ Олександра Ковальчука. Також детективи затримали першого заступника начальника ДЗНД СБУ генерала Сергія Дуку.

У Службі безпеки України запевнили, що всіляко сприяють процесуальним діям та розслідуванню антикорупційних органів.