Служба безпеки України заарештувала активи компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та одного із комерційних банків, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин країни-агресора. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Загалом орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юридичних осіб сягає майже 880 млн грн, а корпоративних прав – понад 1,2 млрд грн.
Зазначимо, що Служба безпеки не розголошує назви банку та компанії, але, як повідомили LB.ua співрозмовники серед правоохоронних органів, йдеться про ТОВ «Руст Україна» та «Банк Форвард».
У компанії-дистрибʼютора заарештували:
- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу у розмірі майже 125 млн грн;
- 9 легкових автомобілів на загальну суму понад 3 млн грн;
- 282 950 пляшок алкогольної продукції на загальну суму більше 24, 5 млн грн;
- 5 рахунків, відкритих в українських банках.
За даними YouControl, контролером ТОВ «Руст Україна» є ТОВ Пасалба ЛТД, зареєстрована на Кіпрі. Уповноваженою особою зазначений Сергій Пущенський. Кінцевим бенефіціаром «Банк Форвард» є ЗАТ «Банк Русский Стандарт».
СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями ККУ.
