Львів'янину Назарію Гусакову, якого підозрюють у привласненні коштів, зібраних на лікування спінальної м'язової атрофії (СМА), повідомили про нову підозру – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, після збору благодійних пожертв кошти проходили через складну схему фінансових операцій. Правоохоронці стверджують, що гроші переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT та переміщували між численними криптогаманцями.
За версією слідства, така схема використовувалася для приховування походження коштів та ускладнення відстеження їхнього подальшого руху.
Загальний обсяг досліджених фінансових операцій, за інформацією Офісу генерального прокурора, перевищує 162,5 млн грн. Ці обставини, як зазначається, підтверджені висновком судової експертизи.
Під час розслідування також збільшилася кількість потерпілих. Якщо на момент повідомлення першої підозри їх було 34, то зараз – 96. Водночас встановлена сума збитків зросла з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.
У прокуратурі повідомили, що підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.
Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна в особливо великих розмірах завершили. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи обвинувальний акт скерують до суду.
Читайте також: Непростий хлопець із Левандівки, або «Назарій Гусаков. Частина ІІ»
Нагадаємо, правоохоронці продовжують окреме кримінальне провадження, у межах якого встановлюють повний маршрут руху коштів, усіх можливих учасників фінансових операцій та фактичних користувачів криптовалютних гаманців. Також перевіряють інші фінансові операції, які наразі не охоплені повідомленими підозрами. Якщо слідство встановить інших причетних до схеми, їм також можуть повідомити про підозру.
Також раніше "Твоє місто" писало, що Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Назарію Гусакову — нічний домашній арешт із 22:00 до 06:00.
