Так, до складу злочинної групи входили працівник Державної фітокарантинної служби, колишній працівник Галицької районної адміністрації, банківські працівники, адвокат, 3 керівники приватних підприємств та 3 мешканці Волинської області.
Ними було створено 6 фіктивних фірм на території Львівської та Волинської областей. Таким чином, вони на підставі виготовлених фіктивних первинних документів про походження лісопродукції, отримали більше 200 сертифікатів із реальними підписами та мокрими печатками Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, що дозволяло безперешкодно вивозити лісопродукцію за кордон.
Завдяки такій схемі, було легалізовано більше 12 тисяч кубів (200 вагонів деревини) незаконно зрізаного та викраденого лісу різних порід, загальною вартістю 30 млн грн. У подальшому деревину експортовано до країн Євросоюзу, зокрема у Польщу, Голландію, Італію, Чехію та Латвію.
Для заниження митної вартості викраденого та експортованого лісу, зловмисниками було укладено зовнішньоекономічні контракти із 5-ма офшорними компаніями, які зареєстровані у Панамі, Британських Віргінських островах та Республіці Беліз.
Читайте також: У Львові шукають волонтерів для контролю вирубки лісів: як податися?
Валюта від експортованого лісу надходила на банківські рахунки фіктивних фірм та за сприяння банківських працівників переводилась у готівку і розподілялась між змовниками.
У взаємодії зі спеціалістами ДФС доведено ухилення задіяними у схемі підприємствами від сплати податків до бюджету держави на загальну суму 10 млн грн.
Одночасно, отримані за схемою сертифікати про походження лісу, учасники злочинної групи продавали за ціною 10 тисяч гривень за один документ іншим суб’єктам господарювання Львівщини та Західного регіону держави, в яких був в наявності викрадений ліс, однак не було законних документів про його походження.
На сьогодні проведено більше тридцяти санкціонованих обшуків у приміщеннях обласного управління лісового та мисливського господарства, Державній фітокарантинній службі області, в офісах підприємств, приватних помешканнях усіх причетних до незаконного бізнесу осіб.
Зокрема, вилучено біля 2 тис. м.куб. підготовленого до експорту лісу дерев породи дуб (еквівалентно 33 вагонам) із нанесеними електронними бірками державних лісгоспів. В єдиній електронні базі обліку деревини за цими ж номерами значаться дерева інших, менш цінних порід (сосна, вільха, бук).
Одночасно вилучено документи на автотранспорт, квартири та нерухомість фігурантів.
Під час проведення обшуків викрито усіх членів злочинної групи. Відтак керівнику підрозділу Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства сьогодні ж повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України, та ще двом керівникам фіктивних підприємств – за ст. 205, 212, ч.1 та ч. 4 ст.358 ККУ.
На цей час Галицький районним судом м.Львова обирається міра запобіжного заходу у вигляді арешту посадовцю обласного управління лісового та мисливського господарства та керівнику фіктивного підприємств, задіяного у злочинній схемі.
