У Києві викрили мережу криптошахраїв: щомісяця викрадали до мільйона доларів

Організатор залучив до оборудки столичних айтішників, які під виглядом представників криптовалютних платформ пропонували жертвам нібито вигідне інвестування в цифрові активи.

сьогодні о 13:41

У Києві кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідували масштабну шахрайську мережу, яка щомісяця викрадала до 1 млн доларів США з криптовалютних гаманців громадян країн Євросоюзу. Про це повідомили в СБУ.

Схема обдурювання та деталі розслідування

За результатами комплексних заходів правоохоронці викрили мережу з кількох десятків осіб, очолювану 25-річним ІТ-фахівцем із Києва. Організатор залучив до оборудки столичних айтішників, які під виглядом представників криптовалютних платформ пропонували жертвам нібито вигідне інвестування в цифрові активи.

Злочинна схема функціонувала за таким алгоритмом:

Пошук жертв: у популярних Telegram-каналах поширювали повідомлення про «прибуткові» криптопроєкти.
Введення в оману: для створення видимості успішної діяльності потерпілим демонстрували фіктивні результати торгів і приклади нібито отриманого прибутку.
Використання шкідливого софту: після встановлення контакту людям надсилали посилання на підроблений вебсайт, що імітував легітимний сервіс. Користувачів переконували підключити свій гаманець та підтвердити операцію.
Викрадення коштів: сайт містив спеціальний шкідливий код («дрейнер»), який після підтвердження транзакції надавав ділкам доступ для несанкціонованого списання всіх цифрових активів на свої онлайн-адреси.

У результаті використання методів соціальної інженерії, психологічного впливу та кібертехнологій шахраї фактично «обнуляли» криптогаманці потерпілих. За даними слідства, щомісячний обіг схеми в «найкращі періоди» сягав 1 млн доларів США.

Під час проведення 23 обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони й комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності. Крім того, виявлено гроші, ймовірно здобуті злочинним шляхом, та 16 автомобілів преміумкласу, зокрема марок Porsche, BMW та Mercedes-Benz.

Правоохоронці задокументували злочини всіх учасників схеми, наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру. Розслідування триває, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.