3 березня у Вищому антикорупційному суді України зареєстровано позовну заяву Міністерства юстиції України до Ротенберга та його сина про застосування конфіскаційної санкції. Його родині належить ТРЦ. Про це повідомляє Інститут законодавчих ідей.
«Ротенберг – четвертий російський олігарх, у якого можуть бути конфісковані активи в Україні. До цього, ВАКС вже стягнув активи олігарха-виробника зброї Євтушенкова; олігарха власника заводу, який допомагав виготовляти титан для російської оборонки Шелкова та російського олігарха Дерипаски, у якого, зокрема, конфіскували Миколаївський глиноземний завод (наразі розглядається апеляція)», – йдеться у повідомленні.
Загалом, це шістнадцятий позов Мін’юсту про конфіскацію за спеціальним механізмом, який почав працювати з кінця травня 2022 року, однак лише четвертий позов проти російського олігарха, додали в Інституті.
Аркадій Ротенберг є російським олігархом, а також близьким другом Путіна. Саме з ним пов’язують будівництво кримського мосту. У жовтні 2022 року на Ротенберга були накладені санкції РНБО.
Як ми писали раніше, підсанкційний російський олігарх Аркадій Ротенберг контролює 2/3 корпоративних прав ТРЦ "Ocean Plaza" через ТОВ "ІС "Либідь". Вартість цього об’єкта оцінюють в $180 млн.
Читайте також: Соратник Путіна з прибутків ТРЦ Ocean Plaza купив патронні заводи в рф – розслідування
Окрім цього, цілком можливо, що конфіскують й інші українські активи Ротенберга, які знаходить у формальній власності цього ТОВ "ІС "Либідь", а це три земельні ділянки та 15 квартир у Києві.
«Слід зазначити, що на необхідності конфіскації активів Ротенберга наголошувала громадськість, яка зверталися до Міністерства юстиції України з вимогою подати відповідний позов проти Ротенберга», – додали в Інституті.
В Інституті законодавчих ідей визнають, що процес у Вищому антикорупційному суді буде не простим, зважаючи на те, що активи не належать "напряму" Ротенбергу, тож окрім встановлення підстав для конфіскації, необхідно буде довести зв’язок олігарха з цими активами.
Як ми писали раніше, у квітні 2022 року Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо компаній-власниць ТРЦ Ocean Plaza – ТОВ «ІС «Либідь» і «Авангард-Віларті», а також щодо Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря. Справу порушили за статтею – відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Тоді ж слідство встановило, що з Ocean Plaza через кіпрські офшори роками виводились мільйони доларів. Йдеться також про ухилення від сплати податків та внесення недостовірних даних у фінансову звітність для легалізації, отриманих у злочинний спосіб коштів. Лише з жовтня 2020-го включно по лютий 2022-ий на кіпрські рахунки з компанії «ІС «Либідь» перевели понад мільярд гривень.
Слідство також встановило, що саме за ці українські гроші син Ротенберга у 2017 році придбав 48% акцій «Тульського патронного заводу», а у 2019 році – 50% «Ульянівського патронного заводу». Пізніше заводи отримували привабливі державні контракти на виробництво озброєння.
Ігор Ющенко
