Про це повідомляє прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ), на яку посилається Укрінформ.
"Регулятор пояснив, що проведення валютно-обмінних операцій здійснюється на підставі документів, що дають змогу з'ясувати резидентність фізичної особи. Для фізичної особи-резидента це: паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон без позначки, що підтверджує постійне проживання за кордоном; посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, видане в Україні; посвідчення біженця, видане в Україні; посвідка на постійне проживання в Україні", - йдеться у повідомленні.
Для фізичної особи-нерезидента необхідні: національний паспорт громадянина іншої держави; паспорт громадянина України для виїзду за кордон з позначкою про постійне проживання за кордоном; акредитаційна картка, видана Міністерством закордонних справ України.
При здійсненні валютно-обмінних операцій, незалежно від суми операції, касовий працівник за допомогою ксерокса робить копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України.
У разі пред'явлення закордонпаспорта або паспорта громадянина іншої держави знімається ксерокопія першої сторінки, позначка про постійне місце проживання.
Зазначені сторінки засвідчуються відбитком штампу каси банку, фінансової установи і разом з квитанцією про здійснення валютно-обмінної операції підшиваються у документах для банку.
При проведенні валютно-обмінних операцій на суму, що перевищує 50 тис. гривень, але не перевищує 150 тис. гривень, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків не знімається.