Як повідомляють аналітики, при проведенні операцій на суму, що перевищує 50 тис. грн., як і раніше, банк зобов'язаний вказати в довідках та квитанціях:
- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи,
- серію і номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу),
- дату видачі та орган, що його видав,
- місце проживання (реєстрації),
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).
Банку (фінансовій установі) забороняється здійснювати операції з продажу іноземної валюти через касу одній особі в один операційний день на суму, що перевищує еквівалент 150 тис. грн.
Водночас, вказані обмеження не поширюються на операції, які здійснюються через банківські автомати самообслуговування. Меню такого банкомата має містити інформацію про курс валюти і ознаки платіжності банкнот інвалюти.
Скасовано норму інструкції про наявність в НБУ права на встановлення граничної маржі за операціями на готівковому ринку валюти. Скасовано заборону на зберігання готівкової валюти, гривень та дорожніх чеків у неробочий час у приміщеннях, що не відповідають вимогам безпеки. Скасовано повноваження теруправлінь НБУ щодо проведення позапланових перевірок пунктів обміну валюти обсяги операцій з купівлі-продажу іноземних валют в яких протягом трьох місяців становить менше 100 тис. грн.
Нагадаємо, Національний банк України постановою N278 збільшив ліміти проведення валютообмінних операцій. Вже через десять днів максимально допустима сума продажу валюти через касу банку одній особі за один день підвищена з 80 тис. до 150 тис. грн. (в еквіваленті). А сума обміну валюти, за якої клієнт повинен надати паспортні дані, зросла з 15 тис. до 50 тис. грн.
Джерело: http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2011/09/14/251786